河北太行水泥股份有限公司2005年度股東大會決議公告
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一、會議召開和出席情況:
公司于2006年4月6日在公司文化中心會議室以現場方式召開了2005年度股東大會,會議由公司董事會召集,董事長王里順先生主持。
參加會議的股東以及股東授權代表共計5人,代表股份16452.935萬股,占公司總股本的43.30%。
公司董事、監(jiān)事及總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員出席了本次會議。
會議的召開符合《公司法》、《證券法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。
二、議案審議情況:
經會議逐項審議,以記名投票表決的方式,通過了如下議案:
1、審議通過了《修改<公司章程>的議案》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
2、審議通過了《公司董事會2005年度工作報告》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
3、審議通過了《公司監(jiān)事會2005年度工作報告》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
4、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
5、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》。
經中喜會計師事務所審計,我公司(母公司)2005年度共實現凈利潤3746295.39元,依據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,提取10%法定公積金374629.54元,當年可供股東分配利潤為3371665.85元,加上2004年度結轉10060555.75元,累計可供股東分配利潤13432221.6元。
本公司2005年度分紅預案為:以2005年末總股本38000萬股為基數,向全體股東每10股派現金0.2元(含稅)??鄱惡?,個人股東實際每10股派現金0.18元。
公司本次分配后剩余的未分配利潤結轉到下一年度。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
6、審議通過了《聘請公司2006年度財務審計機構議案》。
經與中喜會計師事務所聯系,本年度內公司將繼續(xù)聘請中喜會計師事務所有限責任公司為公司2006年度審計機構。
根據公司2005年度財務審計工作的實際情況,經與中喜會計師事務所協商,確定2005年度審計費用為50萬元。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
7、會議采用累積投票制的方式,審議通過了《董事會換屆議案》。
同意王里順先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意范國良先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意李安飛先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意李懷江先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意史國林先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意鄭寶金先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意殷少平先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意王奕先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意張維先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
8、會議采用累積投票制的方式,審議通過了《監(jiān)事會換屆議案》。
同意王維民先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
同意梅福州先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的股份為16452.935萬股,占出席股東所代表股份的100%,0股反對,0股棄權。
9、審議通過了《獨立董事津貼議案》。
根據公司的實際情況和獨立董事的工作情況,公司董事會擬決定公司第五屆董事會的獨立董事津貼為每人每年3萬元(稅后)。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
10、審議通過了《修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
11、審議通過了《修改<董事會議事規(guī)則>的議案》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
12、審議通過了《修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。
16452.935萬股同意,占出席股東所代表股份的100%;0股反對;0股棄權。
上述議案的詳細內容請參閱2006年4月1日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載的《河北太行水泥股份有限公司2005年度股東大會資料》。
三、本次股東大會經北京友邦律師事務所張明澍律師見證,并出具了本次
股東大會的《法律意見書》,認為:本次大會的召集與召開程序、出席大會的人員資格與本次大會召集人資格、表決程序與表決結果均符合有關法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則及公司章程的規(guī)定,大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議;
2、律師法律意見書。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二零零六年四月六日
編輯:guest
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com