冀東水泥公布2005年年報(bào)：每股收益0.1327元
冀東水泥公布2005年年報(bào)：每股收益0.1327元，每股收益（扣除）0.1194元，加權(quán)平均每股收益0.1327元，加權(quán)平均每股收益（扣除）0.1194元，每股凈資產(chǎn)2.26元，調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.21元，凈資產(chǎn)收益率5.87%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.91%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)114974257.73元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2308943509.79元，凈利潤(rùn)127725591.75元，股東權(quán)益2175890443.04元。
董監(jiān)事會(huì)決議
一、審議通過(guò)了公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案，2005年度利潤(rùn)暫不分配。
二、本年度內(nèi)公司繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)協(xié)商，確定2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用99萬(wàn)元，另加代墊費(fèi)用(差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等)。公司2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為98萬(wàn)元，另加代墊費(fèi)用(差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等)。
三、通過(guò)了繼續(xù)授權(quán)總經(jīng)理在不增加公司本部2005年貸款總額16.03億元及銀行承兌匯票1.4億元的前提下，審批公司貸款、銀行承兌匯票、到期銀行貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等手續(xù)的議案。
四、同意為冀東海德堡（涇陽(yáng)）水泥有限公司提供貸款擔(dān)保19,656萬(wàn)元。
五、同意為內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保15,050萬(wàn)元。
六、通過(guò)了公司關(guān)于計(jì)提八項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案。
七、通過(guò)了公司將賬齡在3年以上的且無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)2,742.93萬(wàn)元予以核銷的議案。
八、經(jīng)股東雙方友好協(xié)商，擬由本公司單方向天津冀東水泥有限公司增資2500萬(wàn)元。增資后，天津冀東水泥有限公司注冊(cè)資本5500萬(wàn)元，本公司出資4750萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的86.36%。
九、本公司預(yù)測(cè)2006年發(fā)生的占公司凈資產(chǎn)0.5%以上的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易總額為61,568.00萬(wàn)元。
十、提名張?jiān)龉?、于九洲、王曉華、于寶池、劉臣、秦國(guó)勖為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。提名張福墀、王富強(qiáng)、馬振華為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
提名李占軍、劉宗山為第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事候選人。由職工代表出任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)選舉產(chǎn)生。
十一、經(jīng)董事會(huì)研究，確定給予第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事每人每年3萬(wàn)元（含稅）津貼，獨(dú)立董事參加董事會(huì)、股東大會(huì)或根據(jù)公司章程行使其他職權(quán)時(shí)發(fā)生的必要費(fèi)用，包括但不限于交通費(fèi)、住宿費(fèi)等由公司另行支付。
十二、通過(guò)了修改公司章程的議案。
定于2006年5月12日召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)。
（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）
董監(jiān)事會(huì)決議
一、審議通過(guò)了公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案，2005年度利潤(rùn)暫不分配。
二、本年度內(nèi)公司繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)協(xié)商，確定2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用99萬(wàn)元，另加代墊費(fèi)用(差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等)。公司2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為98萬(wàn)元，另加代墊費(fèi)用(差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等)。
三、通過(guò)了繼續(xù)授權(quán)總經(jīng)理在不增加公司本部2005年貸款總額16.03億元及銀行承兌匯票1.4億元的前提下，審批公司貸款、銀行承兌匯票、到期銀行貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等手續(xù)的議案。
四、同意為冀東海德堡（涇陽(yáng)）水泥有限公司提供貸款擔(dān)保19,656萬(wàn)元。
五、同意為內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保15,050萬(wàn)元。
六、通過(guò)了公司關(guān)于計(jì)提八項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案。
七、通過(guò)了公司將賬齡在3年以上的且無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)2,742.93萬(wàn)元予以核銷的議案。
八、經(jīng)股東雙方友好協(xié)商，擬由本公司單方向天津冀東水泥有限公司增資2500萬(wàn)元。增資后，天津冀東水泥有限公司注冊(cè)資本5500萬(wàn)元，本公司出資4750萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的86.36%。
九、本公司預(yù)測(cè)2006年發(fā)生的占公司凈資產(chǎn)0.5%以上的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易總額為61,568.00萬(wàn)元。
十、提名張?jiān)龉?、于九洲、王曉華、于寶池、劉臣、秦國(guó)勖為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。提名張福墀、王富強(qiáng)、馬振華為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
提名李占軍、劉宗山為第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事候選人。由職工代表出任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)選舉產(chǎn)生。
十一、經(jīng)董事會(huì)研究，確定給予第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事每人每年3萬(wàn)元（含稅）津貼，獨(dú)立董事參加董事會(huì)、股東大會(huì)或根據(jù)公司章程行使其他職權(quán)時(shí)發(fā)生的必要費(fèi)用，包括但不限于交通費(fèi)、住宿費(fèi)等由公司另行支付。
十二、通過(guò)了修改公司章程的議案。
定于2006年5月12日召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)。
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