中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司2006年度第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼:000157 證券簡稱:中聯(lián)重科 公告編號:2006-42
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間:2006年7月13日9:30
2.召開地點:公司二樓多功能會議廳
3.召開方式:現(xiàn)場投票方式
4.召集人:董事會
5.主持人:董事長詹純新先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況
股東(代理人)3人、代表股份數(shù)333032052股,占公司股份總數(shù)的65.6868%。
2.社會公眾股股東出席情況:
現(xiàn)場出席股東大會的社會公眾股股東(代理人)1人、代表股份66900股,占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.0396%。
四、提案審議和表決情況
(一)表決情況
1、《關(guān)于修改公司章程的議案》;
表決結(jié)果:同意票為333032052票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%;0票棄權(quán);0票反對。
2、第一大股東與第二大股東聯(lián)合提交的《關(guān)于推薦長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆董事會董事候選人的提案》(簡歷見附件一)
(1)選舉詹純新先生為公司第三屆董事會董事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
(2)選舉邱中偉先生為公司第三屆董事會董事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
(3)選舉劉權(quán)先生為公司第三屆董事會董事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
(4)選舉劉長琨先生為公司第三屆董事會獨立董事;
表決結(jié)果:同意票為333366552票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.10%。
(5)選舉王忠明先生為公司第三屆董事會獨立董事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
(6)選舉劉克利先生為公司第三屆董事會獨立董事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
本議案根據(jù)《公司章程》的規(guī)定采取累計投票制進行表決。
3、第一大股東提交的《關(guān)于推薦長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提案》(簡歷見附件二)
(1)選舉龍國鍵先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
(2)選舉羅安平先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事;
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。
本議案根據(jù)《公司章程》的規(guī)定采取累計投票制進行表決。
職工監(jiān)事為劉馳先生,由職工代表大會選舉產(chǎn)生。
4、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理與公司章程修改相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果:同意票為332965152票,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%;0票棄權(quán);66900票反對,占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
(二)表決結(jié)果
以上議案經(jīng)與會股東表決全部通過。五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京市天銀律師事務(wù)所
2.律師姓名:李強
3.結(jié)論性意見:本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二○○六年七月十四日
附件一:第三屆董事會成員簡歷:
詹純新先生:男,1955年4月出生,中共黨員,博士,研究員。中國共產(chǎn)黨十六大代表,全國十屆人大代表,享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家,全國先進工作者。
詹純新先生曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院主任工程師、黨委委員、副院長。1992年創(chuàng)辦中聯(lián)公司,先后被評為建設(shè)部有突出貢獻的中青年科學、技術(shù)、管理專家,建設(shè)部優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部,全國最受關(guān)注十大企業(yè)家,首屆全國機械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、中國企業(yè)十大新聞人物,全國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家和全國機械工業(yè)明星企業(yè)家。
現(xiàn)任中國企業(yè)家協(xié)會副會長,長沙建設(shè)機械研究院院長兼黨委書記,長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事長,廣東中聯(lián)南方建設(shè)機械有限公司董事長、中聯(lián)保路捷股份有限公司(英國)董事長、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科北斗航電科技有限公司董事長、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)有限公司董事長、湖南中昊工程監(jiān)理咨詢有限公司董事長、湖南特力液壓有限公司董事長、長沙中宸建筑鋼品工程有限公司董事長、長沙中聯(lián)消防機械有限公司董事長。
邱中偉先生,男,1968年出生,碩士研究生
邱中偉先生曾任中國華能集團公司處長、華能集團子公司Goldpark(多倫多交易所上市企業(yè))副總裁;2000年-2004年擔任銀泰控股有限公司(上海證券交易所600683 )董事長、總裁。
2005年至今,擔任北京弘毅投資顧問有限公司投資總監(jiān)。
劉權(quán)先生:男,1963年出生,大學學歷,研究員。享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家,全國五一勞動獎?wù)芦@得者。
劉權(quán)先生曾任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司混凝土機械研究所所長,混凝土機械制造公司副總經(jīng)理,長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事,長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會董事;先后獲得湖南省杰出青年科技創(chuàng)新獎、湖南省科技進步獎、國家科技進步獎,被評為湖南省優(yōu)秀中青年專家。
1999年11月—2002年10月,擔任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會董事。2002年10月至今,擔任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事、總工程師、首席研究員,北京中聯(lián)新興建設(shè)機械租賃有限公司董事。
劉長琨先生:男,1943年出生,中共黨員,大學學歷
劉長琨先生曾任中央財政管理干部學院黨委副書記、黨委書記,財政部人事教育司司長,財政部黨組成員、部長助理,國務(wù)院稽察特派員總署稽察特派員。
2000—2004年,擔任國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會監(jiān)事會主席
2005年至今,擔任中國總會計師協(xié)會常務(wù)副會長
王忠明先生:男,1953年出生,中共黨員,博士,副研究員。
王忠明先生曾任國家計劃委員會處長、國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳副主任、培訓(xùn)司長和經(jīng)研中心主任。期間赴德國完成為期年余的競爭政策研究。在宏觀經(jīng)濟、企業(yè)管理、人力資本理論等方面有領(lǐng)先性研究。為長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會獨立董事?,F(xiàn)任國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會研究中心主任。
劉克利先生:男,1956年出生,中共黨員,碩士研究生,享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家。
劉克利先生曾任湖南大學人事處副處長、產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟管理處處長、校長助理、副校長,黨委常務(wù)副書記。2000年至今,擔任湖南大學黨委書記,2005年獲全國文明單位個人一等功。劉克利先生在人力資源管理、科技企業(yè)管理方面有專門研究和豐富的實踐經(jīng)驗。
附件二:第三屆監(jiān)事會成員簡歷
龍國鍵先生:男,1945年生,大學學歷,研究員,享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家;曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院室副主任、副院長。湖南省政協(xié)常委,中國民主建國會湖南省副主委。曾獲建設(shè)部科技進步二等獎,被評為“九五”國家重點科技攻關(guān)計劃(重大技術(shù)裝備)先進個人。
1999年8月—2004年9月,擔任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會董事。
現(xiàn)任長沙建設(shè)機械研究院副院長兼總工程師,中國工程機械工業(yè)協(xié)會副會長,中國民主建國會湖南省主委,湖南省政協(xié)副主席,全國政協(xié)委員。
羅安平先生:男,1961年出生,中共黨員,大學文化。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院黨委辦副主任、主任、行政處處長,長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)有限公司總經(jīng)理。1996年至今,擔任長沙建設(shè)機械研究院副院長,黨委委員。
劉馳先生:男,1957年生,中共黨員,碩士研究生,高級工程師,澳大利亞昆士蘭大學高級訪問學者。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院工程師,建設(shè)部科技司科研管理處處長,曾獲國家科學技術(shù)進步三等獎,被評為“八五”國家技術(shù)創(chuàng)新先進管理工作者(國家經(jīng)貿(mào)委)。
2002年10月至2004年9月,擔任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會董事、辦公室主任等職務(wù)。
2004年至今,擔任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司中標事業(yè)部副總經(jīng)理。
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com