冀東水泥:擬對(duì)全資子公司唐縣公司增加注冊(cè)資本4500萬元/

冀東水泥 · 2011-11-29 00:00 留言

  冀東水泥(000401)公司董事會(huì)于2011年11月22日,以專人送達(dá)和通訊的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2011年11月28日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議審議通過了如下決議:

  一、審議通過了公司對(duì)唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案

  唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“唐縣公司”)系本公司全資子公司,注冊(cè)資本28,000萬元。

  為提升唐縣公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,公司擬對(duì)唐縣公司增加注冊(cè)資本4,500萬元,本次增資完成后,唐縣公司注冊(cè)資本由28,000萬元增至32,500萬元。

  經(jīng)董事會(huì)研究,同意公司對(duì)唐縣公司增加注冊(cè)資本4,500萬元。

  二、審議通過了開展保兌倉(cāng)并為客戶提供擔(dān)保的議案

  公司2010年年度股東大會(huì)審議通過了公司與客戶、華夏銀行、興業(yè)銀行合作開展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù),2011年度擬為保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供不超過21,000萬元的擔(dān)保,前兩期公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)已審批通過的擔(dān)保額度為17,150萬元。

  為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款,經(jīng)公司與客戶北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站、華夏銀行協(xié)商,擬辦理第三期4,000萬元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù),并為客戶提供2,800萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下: 單位:萬元

  序號(hào)  客戶名稱         保兌倉(cāng)額度    擔(dān)保金額

  1    北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司

  2,000.00   1,400.00

  2    北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站

  2,000.00   1,400.00

  合計(jì)       4,000.00   2,800.00

  經(jīng)董事會(huì)研究,同意公司開展上述保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供2,800萬元擔(dān)保。

  三、審議通過了《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告【2011】30號(hào))和河北證監(jiān)局《關(guān)于做好內(nèi)幕信息知情人登記管理有關(guān)工作的通知》(冀證監(jiān)發(fā)【2011】119號(hào)),為加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息的監(jiān)督管理,進(jìn)一步做好內(nèi)幕交易的綜合防控,維護(hù)廣大投資者的利益,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī),公司擬制定《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

  經(jīng)董事會(huì)研究,通過了《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

  本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效,原六屆十三次董事會(huì)審議通過的《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度》自行作廢。


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