中國建材集團召開加強董事會建設專題座談會

為更好推進中國建材集團子企業(yè)董事會建設，實現董事會應建盡建、規(guī)范運行，更好發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的作用，有效落實董事會職權，3月16日，中國建材集團以視頻（電話）方式召開加強董事會建設專題座談會。中國建材集團黨委書記、董事長周育先，黨委副書記、董事、總經理李新華出席會議并講話，集團外部董事楊亞受邀進行履職經驗分享，黨委副書記孫力實主持會議，黨委常委、副總經理常張利、王于猛、魏如山出席會議。

周育先在講話中指出，習近平總書記創(chuàng)造性提出建設中國特色現代國有企業(yè)制度的重大命題，對新時代國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設作出重大部署。大家要從這個站位深刻認識集團加強公司治理和董事會建設的重要意義和作用。他指出，集團加強董事會建設，是堅持“兩個一以貫之”、加強黨的領導和公司治理相統(tǒng)一的必然要求，是集團國有資本投資公司改革和積極踐行國際化戰(zhàn)略的客觀需要，也是集團完善董事會制度、更好發(fā)揮董事會作用的現實需要。同時，他對建設規(guī)范董事會提出需要把握的關鍵要領：在董事會結構方面，要在配強配齊上下功夫，確保外部董事占多數，確保董事配置多元化，能力結構要有互補性。在董監(jiān)事管理體系方面，要進一步梳理理順，建立董監(jiān)事統(tǒng)一的日常管理機構，做好董監(jiān)事履職支撐服務和管理。在落實董事會職權方面，要不斷探索、力爭有所突破，繼續(xù)做好中國巨石落實董事會經理層選聘權試點工作，選擇條件具備的企業(yè)開展落實董事會各項職權試點工作。在董事履職方面，要明確履職要求，發(fā)揮董事的獨立精神和專業(yè)價值，探索通過派出董監(jiān)事、規(guī)范公司治理管好股權。最后，周育先指出，中國建材國有資本投資公司改革任重道遠，目前僅僅取得階段性進展，希望大家共同努力，按照國資委要求，積極探索大膽實踐，為國有資本投資公司改革，搭建可復制、可推廣的模式。

李新華在講話中分析了集團子企業(yè)董事會建設的現狀和任務，指出集團子企業(yè)董事會建設存在的不足和差距，對抓實抓好子企業(yè)董事會建設提出具體要求。要明確董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的功能定位，壓實經理層責任，規(guī)范授權、規(guī)范運作、規(guī)范會議程序、規(guī)范作決策，形成權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、制衡有效的公司治理機制。要配齊建強董事會，落實好董事長第一責任人責任，建好隊伍，提高董監(jiān)事履職能力。要完善監(jiān)督評價機制，多措并舉加強對子企業(yè)董事會運行的過程跟蹤督促和結果監(jiān)督評價。

會上，李新華代表集團與專職董監(jiān)事、兼職外部董事逐一簽署了2022年年度績效考核責任書。這也是集團首次與專職董監(jiān)事、外部兼職董事簽訂年度績效責任書。

孫力實總結指出，召開加強董事會建設座談會很重要，也很必要。要求大家認真學習領會會議精神，抓好貫徹落實，進一步思考在新形勢下如何創(chuàng)造性開展工作，落實好董事會職權。要求總部各部室按照會議要求，為董監(jiān)事履職提供充分支持。

會上，集團外部董事楊亞作了題為《公司治理的一般屬性與特殊屬性》分享發(fā)言。集團黨委常委、副總經理魏如山介紹《集團子企業(yè)董事會規(guī)范運作指導意見（征求意見稿）》內容。集團專職董事代表宋伯廬、夏之云，成員企業(yè)董事長代表王兵、劉燕作現場和視頻交流發(fā)言。

集團總助級及以上領導人員中兼任所屬企業(yè)董事長、董監(jiān)事的領導人員，集團二級及股份二級相關企業(yè)領導人員，集團專職董監(jiān)事及兼職外部董事、集團總部相關職能支撐部門負責人及兼任企業(yè)董監(jiān)事職務的部門負責人46人參加會議。