祁連山水泥的新動(dòng)作
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
甘肅祁連山水泥股份有限公司 以下簡稱"公司" 2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年11月28日上午在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。共有股東代表11人出席會(huì)議,代表股份數(shù)為183,205,527股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.8%,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議由公司董事長楊皓先生主持。
二、會(huì)議表決情況
經(jīng)對(duì)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)逐一進(jìn)行記名投票表決,本次股東大會(huì)表決通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立臨洮祁連山水泥有限公司的議案》
贊成股份為183,205,527股,贊成股份占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份為0股；棄權(quán)股份為0股。
二、審議通過了《關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》
決定設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)。各專業(yè)委員會(huì)組成人員如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：召集人：楊皓；委員：楊皓、閆宗文、張王與麟、謝澤、白強(qiáng)
董事會(huì)提名委員會(huì)：召集人：王森；委員：王森、楊皓、閆宗文、謝澤、宋華
董事會(huì)審委員會(huì)：召集人：孟有憲；委員：孟有憲、張王與麟、寧成順、王森、宋華
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：召集人：宋華；委員：宋華、閆宗文、孟有憲、王森、王學(xué)政
贊成股份為183,205,527股,占出席股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份為0股；棄權(quán)股份為0股。
三、審議通過了《關(guān)于蘭州祁連山水泥粉磨有限公司與蘭州永固祁連山水泥公司合并及增資擴(kuò)能的議案》
贊成股份為183,205,527股,占出席股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份為0股；棄權(quán)股份為0股。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所律師吳團(tuán)結(jié)先生到會(huì)做現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員、表決程序及通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、查文件目錄
1、與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；
2、律師出具的法律意見書。
特此公告
甘肅祁連山水泥股份有限公司
二ОО三年十一月二十八日
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