塔牌集團(tuán):將于 4 月 10 日舉行年度股東大會

證券代碼:002233 證券簡稱:塔牌集團(tuán) 公告編號:2024-011

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次:2023 年年度股東大會

本次股東大會性質(zhì)為年度股東大會。

2、股東大會的召集人:董事會

公司第六屆董事會第九次會議于 2024 年 3 月 14 日召開,審議通過了《關(guān)于召開 2023 年

年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性:

本次股東大會召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的時間:

(1)現(xiàn)場會議時間:2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 14:00;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2024 年 4 月 10 日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時間為:2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2024 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間

的任意時間。

5、會議的召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)( https://wltp.cninfo.com.cn )向全

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2024 年 4 月 2 日。

7、出席對象:

(1)截至 2024 年 4 月 2 日(星期二)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書詳見附件 2)。

(2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

8、會議地點:廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)辦公樓四樓會議室。

二、會議審議事項

提案 備注

編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票

總議案:除累積投票提案外

100 的所有提案 √

非累積投

票提案

1.00 《2023 年度董事會工作報告》 √

2.00 《2023 年度監(jiān)事會工作報告》 √

3.00 《2023 年度財務(wù)決算報告》 √

4.00 《〈2023 年年度報告〉及其摘要》 √

5.00 《關(guān)于公司 2023 年度利潤分配的預(yù)案》 √

《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合

6.00 伙)為公司 2024 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 √

《關(guān)于在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款業(yè)

7.00 務(wù)之關(guān)聯(lián)交易的議案》 √

《關(guān)于修訂〈公司章程〉并提請股東大會授權(quán)董

8.00 事會辦理工商變更的議案》 √

9.00 《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》 √

10.00 《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》 √

11.00 《關(guān)于修訂〈員工持股計劃管理辦法〉的議案》 √

12.00 《關(guān)于〈2024-2026 年(第二輪)員工持股計劃 √

(草案)〉及其摘要的議案》

公司獨立董事將在 2023 年年度股東大會上進(jìn)行述職。

上述議案業(yè)經(jīng)公司于 2024 年 3 月 14 日召開的第六屆董事會第九次會議、第六屆監(jiān)事會

第六次會議審議通過,《第六屆董事會第九次會議決議公告》(公告編號:2024-003)、《第六屆

監(jiān)事會第六次會議決議公告》(公告編號:2024-004)于 2024 年 3 月 15 日在《中國證券報》、

《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊(https://www.cninfo.com.cn)上刊登。

上述議案 8 為特別決議事項,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三

分之二以上通過。議案 1-7,議案 9-12 均為普通決議事項,須經(jīng)出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。上述議案 7、議案 11-12 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決,相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運

作》的要求并按照審慎性原則,上述議案 5-7 及議案 11-12 將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并予披露。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東,且不包括持有公司股份的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

三、會議登記辦法

1、登記方式:

(1)自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記;委托代理人出席會議的,須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記;

(2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記;

(3)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

2、登記時間:

2024 年 4 月 9 日上午 9:00-11:30、下午 14:30-17:00;

2024 年 4 月 10 日上午 9:00-11:30。

3、登記地點:塔牌集團(tuán)辦公樓一樓大堂;

信函登記地址:廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)(塔牌大廈)證券部,信函上請注明“股東大會”字樣;

郵編:514199;

聯(lián)系電話:0753-7887036 ;

傳真:0753-7887233。

4、受托人在登記和表決時提交文件的要求:

(1)個人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書和持股憑證。

(2)法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

(3)委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。

(4)委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。

授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

5、會議聯(lián)系方式:

公司地址:廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)證券部

聯(lián) 系 人:宋文花

聯(lián)系電話:0753-7887036

傳 真:0753-7887233

郵 編:514199

電子郵箱:tp@tapai.com

6、會議費用:本次現(xiàn)場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(https://wltp.cninfo.com.cn )參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。

五、備查文件

1、廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議;

2、廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會

2024 年 3 月 14 日

編輯:曾家明

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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