塔牌集團(tuán):關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：002233 證券簡(jiǎn)稱：塔牌集團(tuán) 編號(hào)：2024-006

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召開的第六屆董事會(huì)

第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）系一家主要從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。

在 2023 年度的審計(jì)工作中，信永中和遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，誠(chéng)信開展工作，

注重投資者權(quán)益保護(hù)，較好地完成了公司委托的審計(jì)工作。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《公司章程》關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見，考慮審計(jì)工作連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬續(xù)聘信永中和為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、 基本信息

名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 8 號(hào)富華大廈 A 座 8 層

首席合伙人：譚小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）245 人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1656 人。簽署過

證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過 660 人。

信永中和 2022 年度業(yè)務(wù)收入為 39.35 億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為 29.34 億元，證券業(yè)務(wù)

收入為 8.89 億元。2022 年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目 366 家，收費(fèi)總額 4.62 億元，

涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為 237 家。

2、 投資者保護(hù)能力

信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過 2 億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。除樂視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、 誠(chéng)信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行

政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 12 次、自律監(jiān)管措施 2 次和紀(jì)律處分 0 次。35 名從業(yè)人員近三年

因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監(jiān)督管理措施 12 次、自律監(jiān)管措施 3 次和紀(jì)律

處分 1 次。

（二）項(xiàng)目信息

1、 基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：王熙女士，2014 年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2007 年開始從事上市

公司審計(jì)，2021 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 3 家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：陽(yáng)偉先生，2005 年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008 年開始從事上

市公司審計(jì)，2014 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 5 家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：朱希棟先生，2018 年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2013 年開始從事上市

公司審計(jì)，2021 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021 年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司 1 家。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則：按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

預(yù)計(jì) 2024 年度審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣 130 萬(wàn)元，其中預(yù)計(jì)年報(bào)審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣 110

萬(wàn)元，預(yù)計(jì)內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣 20 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)和上期審計(jì)費(fèi)用基本一致。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審查意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解和溝通，在查閱了信永中和有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信紀(jì)錄后，一致認(rèn)可信永中和的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，同意續(xù)聘信永中和為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。

（二）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永

中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。董事會(huì)同意擬續(xù)聘信永中和為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。

（三）生效日期

本次聘請(qǐng) 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司 2023 年年度股東大會(huì)審議，并自公司 2023

年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

四、備查文件

（一）公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

（二）審計(jì)委員會(huì)審查意見；

（三）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

特此公告

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024 年 3 月 14 日