浙江巨龍管業(yè)股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 點(diǎn) 30 分

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江巨龍管業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)呂仁高先生

　　6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)股東及股東代表共 9 名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為62,825,952 股，占公司股份總數(shù)的 51.69%?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)呂仁高先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師列席了本次會(huì)議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行表決，各項(xiàng)議案的審議及表決情況如下：

　　1、《2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　2、《2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　3、《2012年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　4、《2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　5、《2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　6、《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　7、《關(guān)于確定公司董事 2013 年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　8、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：贊成：62,825,952 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；棄權(quán)：0 股；反對(duì)：0 股。

　　五、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事傅堅(jiān)政代表三位獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上作了獨(dú)立董事《2012 年度述職報(bào)告》，報(bào)告了獨(dú)立董事 2012 年度履行職責(zé)情況，包括出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)、發(fā)表獨(dú)立意見、保護(hù)投資者權(quán)益等工作?！丢?dú)立董事 2012年度述職報(bào)告》全文于 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律師出具的法律意見

　　北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所鄭超、胡琪律師出席了本次股東大會(huì)會(huì)議，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：巨龍管業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及巨龍管業(yè)章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及巨龍管業(yè)章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江巨龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2013 年 5 月 8 日