瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議通知于 2013 年 4 月 12 日通過專人送達、電子郵件和傳真等方式向全體董事發(fā)出,2013 年 4 月 19 日下午采用現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。
出席本次董事會現(xiàn)場會議的董事 6 名,采用通訊表決的董事 3 名。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。經(jīng)認真審議,通過如下決議:
會議以同意9票,反對0票,棄權(quán)0票,審議通過《公司2013年第一季度季度報告》。
《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度季度報告》已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。
《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度季度報告》全文詳見2013年4月20日的巨潮資訊網(wǎng)。
《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度報告正文》登載于2013年4月20日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事會
2013 年 4 月 20 日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
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