海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年年度股東大會決議
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生;
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開。
一、會議召開情況
1.會議召開時間:2013 年 5 月 6 日(星期一)上午 9:00。
2.會議召開地點:公司會議室。
3.召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決的方式。
4.會議召集人:公司董事會。
5.會議主持人:董事長張海林先生。
6.本次年度股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《海南瑞澤新型建材股份公司章
程》等規(guī)定。
二、會議出席情況
1.參加本次年度股東大會的股東及股東代理人共8名,所持(代表)股份數(shù)7071.24 萬股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.77%。
2.公司董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師等人員出席了會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決的方式,審議通過了以下議案:
?。ㄒ唬?審議通過《關(guān)于公司 2012 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
(二)審議通過《關(guān)于公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司 2012 年度財務(wù)報告的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司 2012 年度利潤分配的議案》
該議案由出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司 2012 年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
?。徸h通過《關(guān)于公司 2012 年度關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》
表決結(jié)果:同意 2808.74 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。關(guān)聯(lián)股東張海林、張藝
林回避表決,共計 4262.5 萬股回避。
?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司 2012 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
(八)審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
(九)審議通過《關(guān)于補選陳宏哲先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
(十)審議通過《關(guān)于制定的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果:同意 7071.24 萬股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0股,占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、獨立董事述職情況
本次股東大會上,公司獨立董事向大會進行了 2012 年度述職報告。
本次會議的上述議案及獨立董事年度述職工作報告的詳細(xì)內(nèi)容已于 2013 年4 月 16 日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》以及 指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
五、律師出具的法律意見
上海柏年律師事務(wù)所律師到會見證本次年度股東大會,并出具了法律意見書,認(rèn)為:公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、海南瑞澤新型建材股份有限公司 2012 年年度股東大會決議;
2、上海柏年律師事務(wù)所出具的《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司 2012年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一三年五月六日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com