西水股份第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2012-009

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議于2012 年4 月26 日上午在上海市虹橋迎賓館會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3 名，實到監(jiān)事2 名，監(jiān)事白雪峰先生因工作原因未能親自出席會議，書面委托監(jiān)事會主席薛麗女士代為出席會議并行使表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席薛麗女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2011 年度監(jiān)事會工作報告》；

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《公司2011 年年度報告全文》及其《摘要》；

　　三、審議通過了《關(guān)于公司2011 年度財務(wù)決算報告》；

　　四、審議通過了《關(guān)于公司2011 年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，2011 年度公司實現(xiàn)凈利潤 9，020，055.89 元，其中，歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤9，399，927.47 元， 提取法定盈余公積金1，122，562.48 元；加上上年初未分配利潤435，435，618.66 元，實際可供股東分配的利潤為443，712，983.65 元。

　　鑒于公司2011 年度實現(xiàn)凈利潤較少，以及2012 年市場面臨流動性緊縮的局面與公司自身的經(jīng)營壓力，公司擬決定對2011年度剩余未分配利潤暫不進行分配，留待以后年度分配。結(jié)余未分配利潤將用于補充公司流動資金。

　　本年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、審議通過了《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》；

　　六、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　本公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，監(jiān)事會同意提名郭俊先生、岳建全先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　另外1 名由職工代表出任的監(jiān)事將由公司職工代表大會按法定程序選舉產(chǎn)生。

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一二年四月二十八日

　　附件：

　　第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　郭俊，男，1954 年12 月出生，中共黨員，中專學(xué)歷，助理工程師。曾任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運行部副部長兼調(diào)度中心主任、熱電分廠黨支部書記、廠長兼生產(chǎn)運行部副部長，現(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司安全總監(jiān)助理兼安全環(huán)保部部長、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　岳建全，男，1970 年8 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任包頭市東河區(qū)西腦包治金機械配件廠財務(wù)會計，包頭雙龍集團有限責(zé)任公司財務(wù)主管，黑龍江同達投資管理有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司資金部副總經(jīng)理。