金隅股份：關(guān)聯(lián)交易公告

　　證券代碼：601992               證券簡稱：金隅股份                編號：臨 2012-028

　　北京金隅股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●北京金隅股份有限公司全資子公司北京金隅嘉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“金隅嘉業(yè)”）與公司控股股東北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司之全資子公司北京市門窗公司（以下簡稱“門窗公司”）、北京西砂資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“西砂公司”）分別簽署了《東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團(tuán)）定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》、《海淀區(qū)西砂東區(qū)定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》。

　　● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市交易規(guī)則》、《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》的規(guī)定，金隅嘉業(yè)與門窗公司、西砂公司簽署的上述協(xié)議構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　● 上述交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不存在重大影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為了加快公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提升其盈利能力，金隅嘉業(yè)分別與門窗公司、西砂公司，于 2012 年 10 月25 日簽署了《東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團(tuán)）定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》、《海淀區(qū)西砂東區(qū)定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市交易規(guī)則》、《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。2012 年 10 月25 日，本公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事蔣衛(wèi)平先生回避了表決，公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　門窗公司成立于 1961 年 1 月，注冊資本為 100 萬元，注冊地為北京市朝陽區(qū)高楊樹，營業(yè)范圍：制造、加工、安裝、銷售塑鋼門窗、鋁合金門窗、出租房屋。截止 2011 年 12 月 31 日，門窗公司 凈資產(chǎn)為 -21,608,570.76 元。2011 年實現(xiàn)凈利潤1,103.25 元。西砂公司成立于 1954 年，注冊資本為 3384 萬元，注冊地為北京市海淀區(qū)田村山南，營業(yè)范圍：物業(yè)管理。截止 2011 年 12月 31 日，西砂公司凈資產(chǎn)為 51,402,189.72 元。2011 年實現(xiàn)凈利潤 59,762.54 元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　（一）《東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團(tuán)）定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》主要內(nèi)容：

　　1、金隅嘉業(yè)開發(fā)東壩單店地塊二期（朝陽新城 D 組團(tuán)）定向安置房項目，占用門窗公司享有編號為京朝國用（地）字第000456 號的《國有土地使用證》所記載的土地使用權(quán)，土地面積 89954 平方米。

　　2、門窗公司負(fù)責(zé)完成該宗地范圍內(nèi)地上建（構(gòu)）筑物的騰退、遷離及拆除工作，并向金隅嘉業(yè)提供具備“三通一平”條件的用地。

　　3、依據(jù)北京京港房地產(chǎn)估價有限公司出具的《土地咨詢評估報告》，在本協(xié)議簽署之日起 30 個工作日內(nèi)，金隅嘉業(yè)向門窗公司支付企業(yè)搬遷補(bǔ)償費(fèi)（拆遷補(bǔ)償費(fèi)指門窗公司完成該宗地范圍內(nèi)企業(yè)停產(chǎn)停業(yè)、設(shè)備搬遷及地上建（構(gòu)）筑物騰空、安置補(bǔ)償所需的費(fèi)用）人民幣 12782.24 萬元。

　　4、門窗公司將該宗地移交金隅嘉業(yè)的具體期限及標(biāo)準(zhǔn)為：在門窗公司接收到金隅嘉業(yè)支付的 100%企業(yè)搬遷補(bǔ)償費(fèi)后 5 個工作日內(nèi)，門窗公司向金隅嘉業(yè)交付達(dá)到“三通一平”（“三通”指通臨時施工道路、通臨電路由、通臨水路由，“一平”指該宗地范圍內(nèi)場地達(dá)到自然平整）條件的宗地。

　?。ǘ逗５韰^(qū)西砂東區(qū)定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》

　　主要內(nèi)容如下：

　　1、金隅嘉業(yè)開發(fā)海淀區(qū)西砂東區(qū)定向安置房項目，占用西砂公司享有編號為京海國用（2003 劃）字第 2339 號的《國有土地使用證》所記載的土地使用權(quán)，依據(jù)《國有土地使用證》及項目釘樁測量成果報告書（2012 撥地 0090），該宗地的土地面積合計 49831 平方米。

　　2、西砂公司負(fù)責(zé)完成該宗地范圍內(nèi)地上建（構(gòu)）筑物的騰退、遷離及拆除工作，并按照現(xiàn)狀條件向金隅嘉業(yè)提供用地。

　　3、依據(jù)北京京港房地產(chǎn)估價有限公司出具的《土地咨詢評估報告》，在本協(xié)議簽署之日起 30 個工作日內(nèi)，金隅嘉業(yè)需向西砂公司支付企業(yè)搬遷補(bǔ)償費(fèi)（搬遷補(bǔ)償費(fèi)包括：西砂公司完成該宗地范圍內(nèi)企業(yè)停產(chǎn)停業(yè)、設(shè)備搬遷及地上建（構(gòu)）筑物騰空、安置補(bǔ)償所需的費(fèi)用）人民幣 8049.49 萬元。

　　4、西砂公司將該宗地移交金隅嘉業(yè)的具體期限及標(biāo)準(zhǔn)為：在西砂公司接收到金隅嘉業(yè)支付的 100%企業(yè)搬遷補(bǔ)償費(fèi)后 5 個工作日內(nèi)，西砂公司向金隅嘉業(yè)交付現(xiàn)狀條件的宗地。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

　　公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市交易規(guī)則》、《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》的規(guī)定，該交易屬于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，不存在損害公司股東利益行為，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不存在重大影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過。本次交易均遵循公平原則，按一般商業(yè)條款確定，符合公司及股東的整體利益，公司關(guān)聯(lián)董事蔣衛(wèi)平先生回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、上交所《股票上市規(guī)則》、聯(lián)交所《上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事意見；

　　3、《東壩單店地塊二期（朝陽新城D組團(tuán)）定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》；

　　4、《海淀區(qū)西砂東區(qū)定向安置房項目企業(yè)搬遷補(bǔ)償協(xié)議》。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事會

　　二〇一二年十月二十五日