甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號： 2013-016

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于2013年8月7日在公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應到監(jiān)事6名，參加現(xiàn)場表決的監(jiān)事4名，監(jiān)事王迎財和陳軍以通訊方式參加表決，會議由監(jiān)事會主席雷得平先生主持。與會監(jiān)事經過討論，一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2013年半年度報告》全文及摘要

　?。ㄒ唬┌肽陥缶幹坪蛯徸h程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度和各項規(guī)定；

　?。ǘ┌肽陥蟮膬热莺透袷椒现袊C監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗?，未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過了《關于本公司及控股子公司與中材集團財務有限公司發(fā)生關聯(lián)交易的議案》

　　同意本公司及控股子公司通過中材集團財務有限公司資金業(yè)務平臺，辦理存款、結算及其它金融服務業(yè)務。對于本次關聯(lián)交易，公司獨立董事進行了事前審核，并發(fā)表了符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定，未損害公司及中小股東利益的獨立意見，表決時關聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　監(jiān)事會認為：該關聯(lián)交易決策程序符合相關規(guī)定，未損害公司和中小股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過了《關于本公司與中材集團財務有限公司簽訂<金融服務協(xié)議>的議案》

　　同意本公司和中材集團財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》。對于本次關聯(lián)交易，公司獨立董事進行了事前審核，并發(fā)表了符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定，未損害公司及中小股東利益的獨立意見，表決時關聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　監(jiān)事會認為：該關聯(lián)交易決策程序符合相關規(guī)定，未損害公司和中小股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過了《關于更換公司監(jiān)事的議案》

　　公司原監(jiān)事會主席雷得平先生因退休不再擔任公司監(jiān)事會主席職務。會議提名楊國愛先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。個人簡歷附后。

　　本提名還需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二O一三年八月九日

　　個人簡歷：

　　楊國愛，男，漢族，1955年10月出生，甘肅定西人，大學學歷。歷任臨洮縣委書記，平涼地委委員、組織部部長、平涼地委副書記、平涼市委副書記，甘肅省政府國有資產監(jiān)督管理委員會黨委副書記等職?，F(xiàn)任甘肅省國有企業(yè)監(jiān)事會主席（正廳級）。