秦嶺水泥關(guān)于追加2013年度銷售水泥關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

上海證券 · 2013-11-11 13:34 留言

  證券代碼:600217 證券簡稱:秦嶺水泥 編號:臨2013-024

  陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

  關(guān)于追加2013年度銷售水泥關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽冀東高新混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽九冶華成混凝土有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。

  ●關(guān)聯(lián)人回避事宜:董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項時,關(guān)聯(lián)董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規(guī)定進(jìn)行了回避。

  ●本項關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響:上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營行為,不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形。

  ●上述交易無需提交公司股東大會審議。

  釋義:

  在本公告中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

  ●公司或本公司:陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

  ●冀東發(fā)展: 冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司

  ●冀東水泥: 唐山冀東水泥股份有限公司

  ●咸陽冀東高新: 咸陽冀東高新混凝土有限公司

  ●咸陽九冶華成: 咸陽九冶華成混凝土有限責(zé)任公司

  一、增加日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  ㈠日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于2013年11月8日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽冀東高新混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于追加預(yù)計2013年度與咸陽九冶華成混凝土有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》,關(guān)聯(lián)董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規(guī)定進(jìn)行了回避,其余6名董事同意該項關(guān)聯(lián)交易。就此關(guān)聯(lián)交易事項,獨(dú)立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生共同發(fā)表了專項意見,一致認(rèn)為:追加2013年度向關(guān)聯(lián)方咸

  陽冀東高新和咸陽九冶華成銷售水泥日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計金額,是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要;公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效,關(guān)聯(lián)董事回避了表決;公司采用市場價格向關(guān)聯(lián)方咸陽冀東高新和咸陽九冶華成銷售水泥,不會對公司及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失;同意該項關(guān)聯(lián)交易事項。

  ㈡前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

  按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求,2013年3月15日召開的公司第五屆董事會第十八次會議和2013年4月17日召開的公司2012年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2013年度與唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,其中預(yù)計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,271萬元,向咸陽九冶華成銷售水泥1,193萬元。

 ?、绫敬稳粘jP(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

  因公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求,現(xiàn)預(yù)計2013年度公司向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥金額均將超出年初預(yù)測值,需追加預(yù)計2013年度公司與關(guān)聯(lián)方咸陽冀東高新和咸陽九冶華成日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計值,并履行信息披露義務(wù)和相關(guān)決策程序。其中:追加公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,024.14萬元,預(yù)計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥不超過2,295.14萬元;追加公司向咸陽九冶華成銷售水泥839.52萬元,預(yù)計2013年度公司向咸陽九冶華成銷售水泥不超過2,032.52萬元。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

 ?、尻P(guān)聯(lián)方

 ?、毕剃柤綎|高新:

  注冊地址:咸陽市周陵鎮(zhèn)陳老戶寨村北

  注冊資本:2500萬元

  企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

  法定代表人:苑惠勇

  經(jīng)營范圍:商品混凝土、混凝土添加劑的生產(chǎn)、銷售。

 ?、蚕剃柧乓比A成:

  注冊地址:咸陽市渭城區(qū)咸紅路

  注冊資本:2000萬元

  企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  法定代表人:古濤

  經(jīng)營范圍:商品混凝土、混凝土預(yù)制件的生產(chǎn)、銷售,混凝土添加劑的加工銷售,水泥銷售。

 ?、骊P(guān)聯(lián)關(guān)系

 ?、毕剃柤綎|高新是公司實際控制人冀東發(fā)展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的控股子公司。

  ⒉咸陽九冶華成是公司實際控制人冀東發(fā)展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的全資子公司。

  按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,公司向該兩家公司銷售水泥構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 ?、缜捌诼募s情況

  在前期同類關(guān)聯(lián)交易中,上述兩家公司均嚴(yán)格履行與公司所簽定的協(xié)議。上述兩家公司目前依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常,財務(wù)狀況良好,具備較強(qiáng)的履約能力。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  公司按照市場價格向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥,追加公司向咸陽冀東高新銷售水泥1,024.14萬元,預(yù)計2013年度公司向咸陽冀東高新銷售水泥不超過2,295.14萬元;追加公司向咸陽九冶華成銷售水泥839.52萬元,預(yù)計2013年度公司向咸陽九冶華成銷售水泥不超過2,032.52萬元。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

  公司向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥是日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況。

  五、備查文件

 ?、骞镜谖鍖枚聲诙臅h決議;

  ㈡公司獨(dú)立董事對追加2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的獨(dú)立意見。

  特此公告。

  陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

  董事會

  2013年11月9日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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