廣西柳工董事會第六屆三十六次（臨時）會議決議公告

　　證券代碼：000528 證券簡稱：柳 工 公告編號：2013-25

　　廣西柳工機械股份有限公司

　　董事會第六屆三十六次（臨時）會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2013年11月13日以電子郵件方式發(fā)出召開第六屆第三十六次（臨時）會議的通知，會議于2013年11月18日采取通訊方式如期召開。應到會董事9人，實到會董事9人。公司監(jiān)事會監(jiān)事了解了會議全過程。會議由王曉華董事長主持。本次會議通知及召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過《關于聘免公司總裁等高管人員的議案》。

　　1、由于曾光安先生調(diào)任廣西柳工集團有限公司總裁，同意其辭去公司總裁職務。董事會對曾光安先生自擔任公司總裁以來，對公司發(fā)展作出的卓越貢獻，表示衷心的感謝！

　　2、由于黃祥全先生調(diào)任廣西柳工集團有限公司副總裁，同意其辭去公司副總裁職務。董事會對黃祥全先生為公司發(fā)展，尤其是挖掘機業(yè)務方面所作出的突出貢獻，表示衷心的感謝！

　　3、同意聘任俞傳芬先生（簡歷附后）為公司總裁，其任期與本屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事對該項議案出具了無異議的獨立意見。

　　該項議案獲董事會全票贊成通過。

　　二、審議通過《關于調(diào)整子公司董事（長）及變更法定代表人的議案》。

　　該項議案獲董事會全票贊成通過。

　　特此公告。

　　附件：新聘總裁簡歷：

　　俞傳芬 男，漢族，1972年9月出生，籍貫江西南康，中共黨員，本科學歷，學士學位，工程師。1994年參加工作。1994年至2002年歷任廣西柳工集團有限公司下屬企業(yè)柳州康達工程機械有限公司技術員、車間副主任、主任、質(zhì)量檢驗科科長、副總經(jīng)理，2002年至2005年歷任本公司生產(chǎn)制造部副部長、代部長、部長及制造工程部部長。2005年至2010年歷任本公司裝載機事業(yè)部副總經(jīng)理、生產(chǎn)制造部部長（兼）、制造工程部部長（兼）、零部件事業(yè)部總經(jīng)理、總裝廠廠長（兼）。2010年至2013年1月任本公司副總裁、兼裝載機事業(yè)部總經(jīng)理。2013年1月至2013年11月任本公司副總裁。2013年11月18日起任本公司總裁。

　　與本公司相對控股股東廣西柳工集團有限公司及其關聯(lián)方不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　二〇一三年十一月十八日