太原獅頭水泥第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
證券代碼:600539 證券簡(jiǎn)稱:ST獅頭 編號(hào):臨2013-029
太原獅頭水泥股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年12月6日以通訊方式召開(kāi)了公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了下述議案:
審議通過(guò)了《關(guān)于提名鐘曉強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》;
公司董事會(huì)收到股東單位太原獅頭集團(tuán)有限公司《關(guān)于提議增加鐘曉強(qiáng)先生為太原獅頭水泥股份有限公司獨(dú)立董事候選人的提案》,提議將《關(guān)于選舉鐘曉強(qiáng)先生為公司獨(dú)立董事的議案》作為臨時(shí)提案,提交公司2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。(詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公告的《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于太原獅頭集團(tuán)有限公司增加股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》,公告編號(hào):臨2013-028)
經(jīng)董事會(huì)審議并同意,提名鐘曉強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)。經(jīng)審核,獨(dú)立董事該候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格,未受到監(jiān)管機(jī)關(guān)的處罰。
該獨(dú)立董事候選人資格經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后,董事會(huì)將此議案提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作為臨時(shí)提案審議。
全體董事同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
獨(dú)立董事就本次會(huì)議關(guān)于提名鐘曉強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
?。?)本次董事會(huì)提名鐘曉強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的程序規(guī)范,符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定;
?。?)經(jīng)審閱公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人鐘曉強(qiáng)先生履歷材料,未發(fā)現(xiàn)其中有《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形,
也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入尚未解除的現(xiàn)象,上述候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件,符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《太原獅頭水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定;
(3)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn)全文詳見(jiàn)附件三。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月六日
附件:獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
鐘曉強(qiáng):男,35歲,大學(xué)本科,注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。歷任太原獅頭集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì);山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì);山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司運(yùn)銷分公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng);山西省焦炭集團(tuán)長(zhǎng)治焦炭有限責(zé)任公司董事;山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)?,F(xiàn)任山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。
編輯:劉冰
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