合康變頻：關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告
證券代碼：300048 證券簡稱：合康變頻 編號：2014－002
北京合康億盛變頻科技股份有限公司
關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京合康億盛變頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2014年1月10日在公司會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結合的方式召開，會議通知于2014 年1月8日以郵件、電話方式送達。會議應到董事9人，實到董事9人。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由董事長劉錦成先生主持。會議召集及召開程序符合國家有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經全體董事認真審議，形成如下決議：
一、審議《關于聘任劉文靜女士為公司證券事務代表的議案》
經公司總經理提名，審議并通過了聘任劉文靜女士任公司證券事務代表職務，協(xié)助董事會秘書工作，劉文靜女士的簡歷見附件。 本議案以 9票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。
北京合康億盛變頻科技股份有限公司
董事會
二〇一四年一月十日
附件： 劉文靜女士簡歷 劉文靜女士，1988年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學本科學歷，金融專業(yè)，經濟學學士。2010年7月至2012年8月于本公司財務部工作。2012年9月至2013年8月，擔任財務部財務主管職位。2013年9月起協(xié)助董事會秘書工作。2013年12月獲得深圳證券交易所“董事會秘書資格證書”。2014年1月10日，經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，聘任劉文靜女士為公司證券事務代表。 劉文靜未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形。其任職資格及選舉程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔任證券事務代表的情形。
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
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