福建水泥關(guān)于未履行完畢承諾事項(xiàng)專項(xiàng)披露的公告
證券代碼:600802 證券簡(jiǎn)稱:福建水泥 編號(hào):臨2014-004
福建水泥股份有限公司
關(guān)于未履行完畢承諾事項(xiàng)專項(xiàng)披露的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)--上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》及證監(jiān)會(huì)上市一部、福建證監(jiān)局的有關(guān)通知要求,對(duì)公司及公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方等相關(guān)主體的承諾事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的專項(xiàng)自查,現(xiàn)將尚未履行完畢的承諾及履行情況進(jìn)行專項(xiàng)披露如下:
一、截止目前,公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司未有超過(guò)承諾履行期限未履行承諾的情況。
二、目前尚處于承諾期限而未履行完畢的承諾事項(xiàng),主要有以下幾項(xiàng):
1、與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的承諾
2012年5月,本公司控股股東福建省建材(控股)有限責(zé)任公司的全資子公司福建省三達(dá)石灰石廠(甲方)與本公司(乙方)簽署的《順昌洋姑山石灰石礦采礦權(quán)價(jià)款承付協(xié)議書》,采礦權(quán)人甲方為延續(xù)辦理順昌縣洋姑山石灰石礦采礦許可證應(yīng)繳納的采礦權(quán)價(jià)款總額2357.65萬(wàn)元,由本公司煉石水泥廠承擔(dān)并向國(guó)土資源部門于2012~2014年期間分期支付,并在支付第二期采礦權(quán)價(jià)款以后各期還應(yīng)按銀行同期貸款利率支付相應(yīng)利息。甲方向本公司承諾以下事項(xiàng):
(1)在甲方2012年3月向福建省國(guó)土資源廳延續(xù)辦理的順昌縣洋姑山石灰石礦山采礦許可證(證號(hào):C3500002010127110101871)有效期(2012年3月7日至2032年3月7日)內(nèi),乙方為唯一且連續(xù)有償使用該采礦許可證的使用人;未來(lái)該采礦權(quán)如轉(zhuǎn)讓,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先受讓權(quán),且屆時(shí)該采礦權(quán)公允價(jià)值中包含的因乙方承付采礦權(quán)價(jià)款形成的相應(yīng)余額部分應(yīng)予扣除;甲方支持乙方在條件成熟時(shí),將其擁有的該采礦權(quán)經(jīng)評(píng)估后作價(jià)注入乙方。
(2)甲方承諾,乙方有償使用甲方上述采礦許可證的費(fèi)用,以保證乙方使用甲方的石灰石成本低于市場(chǎng)交易價(jià)格為定價(jià)原則。在有償使用甲方上述采礦許可證的初始五年內(nèi),乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價(jià)格(關(guān)聯(lián)交易價(jià)格)根據(jù)乙方實(shí)際開(kāi)采石灰石的數(shù)量(即該礦山外包開(kāi)采結(jié)算量),按照每噸1元計(jì)算;五年期滿以后,如果石灰石市場(chǎng)交易價(jià)格(礦企出廠不含稅價(jià))比2012年基準(zhǔn)價(jià)大幅上漲50%以上,則可以按不高于石灰石市場(chǎng)交易價(jià)格上漲幅度的10%調(diào)增乙方有償使用甲方礦證石灰石礦資源價(jià)格,但必須保證乙方屆時(shí)按調(diào)增后價(jià)格使用的石灰石成本至少比市場(chǎng)交易價(jià)格低10%為前提。
承諾完成期限:自作出承諾(2012年5月)的當(dāng)年起長(zhǎng)期有效,直至本公司完成受讓甲方的采礦權(quán)為止。
截至目前,承諾人未發(fā)生違反承諾的情況,該承諾事項(xiàng)仍在嚴(yán)格履行中。
2、現(xiàn)金分紅承諾
經(jīng)公司于2012年9月6日召開(kāi)的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),公司2012-2014年股東回報(bào)規(guī)劃如下:未來(lái)三年內(nèi)(2012 年度-2014 年度),在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金股利分配條件時(shí),公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%,且在最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上,公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況,以公司發(fā)展規(guī)模與股本相適應(yīng)的原則,提出股票股利分配預(yù)案并在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
詳見(jiàn)公司于2012年8月21日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載的《福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》中的《公司2012-2014年股東回報(bào)規(guī)劃》。
承諾完成期限:長(zhǎng)期有效。
截至目前,承諾人未發(fā)生違反承諾的情況,該承諾事項(xiàng)仍在嚴(yán)格履行中。
除上述承諾事項(xiàng)外,公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司無(wú)其他未完成承諾事項(xiàng)。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會(huì)
2014年2月12日
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com