天山股份：第五屆董事會第二十二次會議決議公告

證券簡稱：天山股份 證券代碼：000877 編號：2014－006號

新疆天山水泥股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本公司2014年2月7日向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，2014年2月17日以現(xiàn)場會議方式召開了第五屆董事會第二十二次會議。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。董事劉志江、王廣林、張麗榮、趙新軍、王魯巖、李通林，獨立董事趙成斌、曾學(xué)敏、邊新俊親自出席了會議。公司部分監(jiān)事、董事會秘書、總會計師等高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司向建行申請授信及辦理貸款的議案》

公司2013年在建行黃河路支行共申請綜合授信20,000萬元，該筆綜合授信主要用于辦理流動資金借款、銀行承兌匯票等債權(quán)融資類業(yè)務(wù)，貸款利率按與銀行協(xié)商確定的優(yōu)惠利率執(zhí)行，由本公司之子公司提供擔保。截止2013年12月末公司已使用10,000萬用于短期流動資金借款， 該貸款即將到期，擬繼續(xù)申請。

同意公司2014年向建行黃河路支行申請授信20,000萬元，并用于辦理流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等債權(quán)融資類業(yè)務(wù)。

該議案表決情況： 9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于本公司之子公司通過銀行向關(guān)聯(lián)方辦理委托貸款續(xù)借的議案》

同意本公司子公司通過銀行向中國中材股份有限公司辦理4億元委托貸款。本公司3名獨立董事在董事會召開之前對本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，同意將本次關(guān)聯(lián)事項提交公司董事會審議，并發(fā)表了獨立董事意見，認為：本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，借款利率的確定體現(xiàn)了市場化原則，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于子公司通過銀行向關(guān)聯(lián)方中國中材股份有限公司辦理委托貸款續(xù)借的關(guān)聯(lián)交易公告》

此項議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本公司關(guān)聯(lián)董事劉志江、王廣林、張麗榮、趙新軍、王魯巖回避了表決。 該議案需提交公司股東大會審議。

該議案表決情況： 4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》

公司定于2014年3月11日下午14：30以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2014年第二次臨時股東大會。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的通知》。

該議案表決情況：

9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二○一四年二月十七日