建研集團：關(guān)于公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾履行情況的公告

證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2014-002

廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司

關(guān)于公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司

承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《《上市公司監(jiān)管指引笫4號-上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會公告【2013】55號）和《廈門證監(jiān)局關(guān)于做好上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（廈證監(jiān)發(fā)【2014】7號）的要求，廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行情況專項披露如下：

一、截止公告日，公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司未有超過承諾履行期限未履行承諾的情況。

二、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司在公告日內(nèi)或持續(xù)到公告日內(nèi)的承諾事項：

承諾主體 承諾內(nèi)容 承諾日期 承諾履行期限 履行情況

擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東蔡永太先生等10人。 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東蔡永太、李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強、林燕妮、邱聰、高衛(wèi)國和林千宇10人承諾：除前述鎖定期外，本人在擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，每年所轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有本公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的本公司股份，且在申報離職六個月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易所出售的本公司股份總數(shù)不超過本人所持有本公司股份總數(shù)的50%。 2010年5月6日 長期有效 嚴格履行承諾事項

公司實際控制人蔡永太先生 公司控股股東（實際控制人）蔡永太先生于2008年5月10日出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾如下：“在單獨或共同實際控制貴公司期間，本人及本人單獨或共同控制的企業(yè)或經(jīng)濟組織（不含貴公司）不會在中國境內(nèi)外直接或間接地以任何形式從事與貴公司主營業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相競爭或者構(gòu)成競爭威脅的業(yè)務(wù)活動，包括但不限于在中國境內(nèi)外投資、收購、兼并或以托管、承包、租賃等方式經(jīng)營任何與貴公司主營業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相同或者相似的企業(yè)或經(jīng)濟組織；若貴公司將來開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，貴公司享有優(yōu)先權(quán)，承諾人及其單獨或共同控制的企業(yè)或經(jīng)濟組織（不含貴公司）將不再發(fā)展同類業(yè)務(wù)。” 2008年5月10日 長期有效 嚴格履行承諾事項

公司實際控制人蔡永太先生 公司控股股東（實際控制人）蔡永太先生于2008年5月10日對公司作出承諾：“本人將避免與貴公司進行關(guān)聯(lián)交易；如因貴公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而無法避免關(guān)聯(lián)交易時，本人將嚴格執(zhí)行相關(guān)回避制度，依法誠信地履行股東的義務(wù)，不會利用關(guān)聯(lián)人的地位，就上述關(guān)聯(lián)交易采取任何行動以促使貴公司股東大會、董事會作出侵犯貴公司及其他股東合法權(quán)益的決議；貴公司與本人之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循公正、公平的原則進行。” 2008年5月10日 長期有效 嚴格履行承諾事項

本公司全體發(fā)起人股東蔡永太先生等50人。 公司全體發(fā)起人股東于2007年10月9日向公司出具《關(guān)于避免資金占用的承諾函》，承諾將嚴格遵守公司的資金管理制度，積極維護公司的資金安全，并保證不親自或通過本人的關(guān)聯(lián)方以任何形式占用公司及其子公司的資金。 2007年10月9日 長期有效 嚴格履行承諾事項

李曉斌、麻秀星、黃明輝、葉斌、郭元強、林燕妮、林千宇等7位原實際控制人 為維護公司經(jīng)營穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展，愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實際控制人的地位，在作為本公司股東期間，不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人，不以控制為目的增持本公司股份，不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權(quán)相關(guān)的任何協(xié)議（包括但不限于一致行動協(xié)議、限制實際控制人行使權(quán)利的協(xié)議），且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實際控制人地位的活動；并在不作為一致行動人后仍將盡最大可能共同維護公司及股東的利益最大化，當(dāng)蔡永太提出邀約簽訂一致行動人協(xié)議時將同意簽訂。 2012年10月15日 長期有效 嚴格履行承諾事項

楊建華、桂苗苗、邱聰、高衛(wèi)國、陳強全、劉德淵、賴衛(wèi)中、黃漢東、陳鷺琳、孫雪峰、鐘懷武、林秀華等12位持有本公司股份1.5%以上的發(fā)起人股東  （原實際控制人除外） 為維護公司經(jīng)營穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展，愿意共同保障蔡永太先生作為本公司實際控制人的地位，作為本公司股東期間，不以任何形式謀求成為本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人，不以控制為目的增持本公司股份，不與除蔡永太先生之外的本公司其他股東簽訂與控制權(quán)相關(guān)的任何協(xié)議（包括但不限于一致行動協(xié)議、限制實際控制人行使權(quán)利的協(xié)議），且不參與任何可能影響蔡永太先生作為本公司實際控制人地位的活動，并在作為公司中層以上管理人員中盡最大可能共同維護公司及股東的利益最大化。 2012年10月15日 長期有效 嚴格履行承諾事項

特此公告。

廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司

董 事 會

二〇一四年二月十五日