三維絲：關(guān)于公司及相關(guān)方承諾履行情況的公告

證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號：2014-010

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

關(guān)于公司及相關(guān)方承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維絲”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2013]55號《上市公司監(jiān)管指引第4號-上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局（廈證監(jiān)發(fā)[2014]7號）《廈門證監(jiān)局關(guān)于做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》的要求，對公司及實(shí)際控制人、股東等相關(guān)方承諾事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)自查，截至2013年12月31日，公司及相關(guān)方尚未履行完畢的承諾情況進(jìn)行專項(xiàng)披露如下：

一、股份流通限制與自愿鎖定的承諾

公司控股股東羅紅花，股東丘國強(qiáng)、羅章生承諾： 自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其所持股份，也不由公司回購該部分股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續(xù)；

承諾期限為：2010年2月26日-2013年2月25日；

鎖定期限屆滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持股份，離職六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售股票數(shù)量占所持股份總數(shù)的比例不超過50%。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通或轉(zhuǎn)讓。

承諾期限為：長期有效；

承諾履行情況：上述人員中，羅章生已于2012年2月27日辭去公司所有職務(wù)。截止公告發(fā)布之日，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾的情況。

二、避免同業(yè)競爭的承諾

控股股東羅紅花及配偶羅祥波，股東丘國強(qiáng)、羅章生承諾：

1、本人現(xiàn)時(shí)或?qū)砭粫谥袊硟?nèi)外以任何方式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營、合資經(jīng)營、租賃經(jīng)營、承包經(jīng)營、委托經(jīng)營和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益等方式）從事與三維絲及其控股子公司的業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。

2、如果將來有從事與三維絲及其控股子公司構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)之商業(yè)機(jī)會，本人及本人所控制的其他企業(yè)將無償將該商業(yè)機(jī)會讓給三維絲及其控股子公司。

3、本人保證上述承諾在本人作為三維絲實(shí)際控制人或股東期間持續(xù)有效，且不可撤銷。如違反以上承諾導(dǎo)致三維絲及其控股子公司遭受損失，本人將向三維絲及其控股子公司予以全額賠償。

承諾期限：長期有效；

承諾履行情況：截止公告發(fā)布之日，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾的情況。

三、避免關(guān)聯(lián)交易的承諾

控股股東羅紅花及配偶羅祥波，持股5%以上股東丘國強(qiáng)承諾：

1、本人將盡量減少、避免與三維絲之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；對于能夠通過市場方式與獨(dú)立第三方之間發(fā)生的交易，將由三維絲與獨(dú)立第三方進(jìn)行；本人不以向公司拆借、占用公司資金或采取由公司代墊款項(xiàng)、代償債務(wù)等方式侵占公司資金。

2、對于本人與三維絲及其控股子公司之間必須的一切交易行為，均將嚴(yán)格遵守市場原則，本著平等互利、等價(jià)有償?shù)囊话阍瓌t，公平合理地進(jìn)行。

3、本人與三維絲所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均以簽訂書面合同或協(xié)議形式明確約定，并嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程、關(guān)聯(lián)交易決策制度等規(guī)定，履行各項(xiàng)批準(zhǔn)程序和信息披露義務(wù)。

4、本人不通過關(guān)聯(lián)交易損害公司以及公司其他股東的合法權(quán)益，如因關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司其他股東合法權(quán)益的，本人自愿承擔(dān)由此造成的一切損失。

承諾期限：長期有效；

承諾履行情況：截止公告發(fā)布之日，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾的情況。

四、其他上市承諾

公司前身廈門三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司于2002年12月30日召開股東會通過利潤分配方案，對2001年12月31日前形成的未分配利潤進(jìn)行分配，分配總額為2.60萬元。2008年8月，上述利潤分配實(shí)施完畢，公司未代扣代繳個(gè)人所得稅。2009年12月31日，公司股東羅紅花自行到廈門市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局繳納上述利潤分配所應(yīng)繳納的全部個(gè)人所得稅0.52萬元，繳納滯納金0.12萬元。

基于以上事實(shí)，公司股東羅紅花承諾：上述利潤分配的個(gè)人所得稅延遲繳納以及因此而可能的相關(guān)處罰均由本人全部承擔(dān)，與公司無關(guān)，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

承諾期限：長期有效；

承諾履行情況：截止公告發(fā)布之日，公司股東羅紅花遵守了上述承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾的情況。

特此公告！

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

董事會

二零一四年二月十三日