金隅股份關于首次公開發(fā)行限售股上市流通公告

股票代碼：601992 股票簡稱：金隅股份 編號：臨2014-006

北京金隅股份有限公司

關于首次公開發(fā)行限售股上市流通公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

本次限售股上市流通數(shù)量為1,844,852,426股

本次限售股股上市流通日期為2014年3月3日

一、本次限售股上市類型

本次解禁上市的限售股屬于首次公開發(fā)行限售股，限售期為自首次公開發(fā)行后36個月。

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）經(jīng)2011年1月28日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批復》（證監(jiān)許可[2011]168號）核準，向河北太行水泥股份有限公司（以下簡稱“太行水泥”）原股東（除本公司以外）發(fā)行人民幣普通股（A股）410,404,560股，用作支付公司換股吸收合并太行水泥的對價，發(fā)行后總股本4,283,737,060股。公司股票于2011年3月1日在上海證券交易所掛牌上市。

本次解禁上市的限售股為公司控股股東北京金隅集團有限責任公司（以下簡稱“金隅集團”）持有的1,844,852,426股，鎖定期為自公司股票上市之日起36個月，占公司總股本的43.07%。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

上述限售股形成后至今，公司總股本未發(fā)生變化。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

公司首次公開發(fā)行股票前，本公司控股股東金隅集團承諾：自本公司A股股票在上海證券交易所上市之日起36個月內(nèi)，不以任何交易方式轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的本公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由本公司回購該部分股份。金隅集團不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯(lián)方占用資金情況。

五、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：金隅股份本次有限售條件流通股持有人金隅集團嚴格履行了公司首次公開發(fā)行A股股票并上市時所作出的關于股份鎖定的承諾；公司本次有限售條件流通股上市流通均符合相關法律法規(guī)的要求，相關信息披露真實、準確、完整。本保薦機構(gòu)對金隅股份本次有限售條件流通股上市流通無異議。

六、本次限售股上市流通情況 本次解除限售的股東為公司控股股東金隅集團。本次解除限售股份的上市流通日期為2014年3月3日（星期一）。本次解除限售股份共計1,844,852,426股，占公司總股本的43.07%，實際可上市流通數(shù)量為1,844,852,426股，占公司股本總額的43.07%。

首發(fā)限售股上市流通明細清單

序號 股東 名稱 本次解禁前持有限售股數(shù)量（股） 持有限售股占公司總股本比例（%） 本次上市流通數(shù)量（股） 剩余限售股數(shù)量（股）

1 金隅集團 1,844,852,426 43.07 1,844,852,426 0

合計 1,844,852,426 43.07 1,844,852,426 0

七、股本變動結(jié)構(gòu)表

單位：股 本次上市前 變動數(shù) 本次上市后

有限售條件的流通股份 1、國有法人持有股份 1,844,852,426 -1,844,852,426 0

2、其他境內(nèi)法人持有股份 2,952,000 0 2,952,000

有限售條件的流通股份合計 1,847,804,426 -1,844,852,426 2,952,000

無限售條件的流通股份 A股 1,266,550,199 1,844,852,426 3,111,402,625

H股 1,169,382,435 0 1,169,382,435

無限售條件的流通股份合計 2,435,932,634 1,844,852,426 4,280,785,060

股份總額 4,283,737,060 0 4,283,737,060

八、上網(wǎng)公告附件 《第一創(chuàng)業(yè)摩根大通有限責任公司關于北京金隅股份有限公司部分有限售條件股份上市流通的核查意見》

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會

二〇一四年二月二十五日