巢東股份2014年度第一次臨時股東大會會議材料

安徽巢東水泥股份有限公司

ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD.

2014年度第一次臨時股東大會

會議材料

二〇一四年三月

安徽巢東水泥股份有限公司

2014年度第一次臨時股東大會會議資料目錄

一、2014年度第一次臨時股東大會會議議程……3

二、2014年度第一次臨時股東大會議案

《關于聘任丁美彩先生為公司獨立董事的議案》……4

安徽巢東水泥股份有限公司

2014年第一次臨時股東大會會議議程

會議議程：

一、主持人向大會報告出席會議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)，宣布會議開始

二、公司董事會秘書向大會宣讀《會議須知》

三、審議議案

審議《關于聘任丁美彩先生為公司獨立董事的議案》

四、股東或股東代表發(fā)言、提問，由主持人或其指定的有關人員予以回答

五、工作人員向與會股東及股東代表（以下統(tǒng)稱“股東”）發(fā)放表決票，并由股東對上述議案進行表決

六、主持人提請與會股東推選兩名股東代表，與會監(jiān)事推選一名監(jiān)事，并在律師的見證下，參加表決票清點工作

七、清點人代表公布表決結果，并將表決結果報告主持人

八、主持人根據(jù)表決結果宣布本次股東大會議案是否通過

九、董事會秘書宣讀《安徽巢東水泥股份有限公司2014年年第一次臨時股東大會決議》

十、見證律師宣讀《安徽巢東水泥股份有限公司2014年第一次臨時股東大會法律意見書》

十一、出席會議的董事簽署股東大會決議和會議記錄

十二、主持人宣布會議結束

議案

關于聘任丁美彩先生為公司獨立董事的議案

尊敬的各位股東和股東代表：

由于原公司獨立董事周古廉先生去世，根據(jù)本公司控股股東-昌興礦業(yè)投資有限公司的提名，董事會建議聘任丁美彩先生為本公司獨立董事。

丁美彩先生獨立董事候選人的資格已經上海證券交易所審核通過。

丁美彩先生簡歷：男，畢業(yè)于安徽教育學院，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）、中國注冊資產評估師（非執(zhí)業(yè)）、高級經濟師。歷任安徽省國有資產管理局局長、安徽財政廳副廳長、安徽注冊會計師協(xié)會會長、安徽省注冊資產評估師協(xié)會會長?，F(xiàn)任安徽省預算與會計研究會會長、安徽省工程造價師協(xié)會名譽會長、安徽財經大學兼職教授、蕪湖海螺型材科技股份有限公司獨立董事。

以上議案已經公司五屆十六次董事會審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。

安徽巢東水泥股份有限公司董事會

二〇一四年三月十八日