1.2水泥早報：西部建設(shè)董事會決議公告；北新建材董事會臨時會議決議；陜西建材科技集團新年賀詞

1、 西部建設(shè):第八屆十四次董事會決議公告

中建西部建設(shè)股份有限公司于2024年12月31日召開第八屆十四次董事會會議。會議通知于2024年12月28日送達全體董事，應(yīng)出席9人實際出席9人。會議審議通過了2023年度管理層經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果和薪酬方案、經(jīng)理層任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果等議案，關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案中回避表決，還通過了2024年合規(guī)管理總結(jié)報告、風險管理總結(jié)暨2025年重大風險預測評估報告的議案。

2、 北新建材:第七屆董事會第十六次臨時會議決議公告

北新集團建材股份有限公司第七屆董事會第十六次臨時會議于2024年12月31日召開。會議審議通過多項議案，包括2024年限制性股票激勵計劃（草案）及其相關(guān)管理辦法、考核管理辦法，提請股東大會授權(quán)董事會辦理激勵計劃相關(guān)事宜，以及擇機召開股東大會。其中涉及激勵計劃的部分議案，董事管理先生和張靜女士因是激勵對象回避表決，相關(guān)議案均需提交股東大會審議。

3、 陜西建材科技集團：新年賀詞:四種理念揚帆起航 砥礪奮進共創(chuàng)輝煌

陜西建材科技集團的新年賀詞回顧2024年，雖面臨雙重壓力，但圍繞集團要求開展多項工作，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升競爭力，多個項目完成聯(lián)調(diào)聯(lián)試，取得產(chǎn)量、營收成績并榮獲多項獎項。2025年是“十四五”收官和“十五五”布局之年，集團將圍繞工作方針，錨定目標，通過補短板、鍛長板、夯基礎(chǔ)、拓新路等措施，實現(xiàn)融合發(fā)展，同時激勵干部職工充滿信心，以闖勁、韌勁和拼勁在新征程上創(chuàng)新實干。

4、 北新建材:上市公司股權(quán)激勵計劃自查表

北新建材（000786）股權(quán)激勵計劃自查表涵蓋多方面內(nèi)容。包括上市公司、激勵對象、激勵計劃的合規(guī)性要求，股權(quán)激勵計劃披露完整性要求，績效考核指標要求，限售期與行權(quán)期合規(guī)性要求，監(jiān)事會及中介機構(gòu)專業(yè)意見合規(guī)性要求等。各項內(nèi)容下有諸多細分條款，如激勵對象不包括特定人員、計劃草案內(nèi)容完整、指標設(shè)定科學合理等，各方面基本都符合相關(guān)要求。

5、 龍泉股份:關(guān)于全資子公司簽訂合同的公告

山東龍泉管業(yè)股份有限公司全資子公司江蘇龍泉管道科技有限公司與江蘇水韻建材有限公司簽訂《采購合同》，合同金額62,549,141.14元。合同為“合同 + 訂貨單”模式，供貨量按實際驗收入庫數(shù)結(jié)算。交易對方為國有企業(yè)，具備履約能力且雙方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。合同履行受多種因素影響存在風險，其履行預計對公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤有積極影響且不影響業(yè)務(wù)獨立性，簽訂合同無需董事會審議。

6、 金圓股份:關(guān)于公司及相關(guān)當事人收到中國證監(jiān)會吉林監(jiān)管局《行政處罰事先告知書》的公告

金圓股份及相關(guān)當事人收到吉林監(jiān)管局《行政處罰事先告知書》。金圓股份涉嫌信息披露違法，2023年10月 - 2024年1月關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營性資金占用40,660萬元，占凈資產(chǎn)比例高，公司未及時披露，2024年4月才披露。趙輝為直接主管人員、實際控制人，方光泉為其他直接責任人員。監(jiān)管局擬對公司、趙輝、方光泉分別給予警告和罰款。公司不觸及重大違法強制退市情形，生產(chǎn)經(jīng)營正常，將吸取教訓強化合規(guī)意識。

7、 北新建材:第七屆監(jiān)事會第十三次臨時會議決議公告

北新集團建材股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次臨時會議于2024年12月31日召開。會議審議通過了2024年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要、管理辦法、實施考核管理辦法、核實激勵對象名單等議案。監(jiān)事會認為這些議案有利于公司發(fā)展，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)議案需提交股東大會審議，部分議案內(nèi)容將在2025年1月2日進行刊登。

8、 北新建材:2024年限制性股票激勵計劃(草案)摘要

北新建材2024年限制性股票激勵計劃（草案）摘要。該計劃依據(jù)多種法規(guī)制定，公司與激勵對象無相關(guān)禁止情形。股票來源為定向發(fā)行普通股，擬授股總量不超1290萬股。激勵對象不超347人。授予價格每股18.20元。有效期最長72個月，有明確的解除限售期與業(yè)績考核目標。激勵對象自籌資金，公司無財務(wù)資助。計劃經(jīng)國資審核、股東大會通過后實施，還有相關(guān)調(diào)整、異動處理等規(guī)定。