金圓股份:獨(dú)立董事就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告
關(guān)于召開(kāi) 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。金圓水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬決定于 2015 年 8 月 24 日召開(kāi)公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì),審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
(一)本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2015 年 8 月 24 日(星期一)下午 3:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年8月24日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間(2015年8月23日15:00)至投票結(jié)束時(shí)間(2015 年 8 月 24 日 15:00)間的任意時(shí)間。
(二)股權(quán)登記日:2015 年 8 月 18 日
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):杭州濱江區(qū)江虹路 1750 號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室
(四)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
(五)會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)參加股東大會(huì)的方式:公司股東投票表決時(shí),只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn);如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。
(七)出席對(duì)象:
1、截止股權(quán)登記日 2015 年 8 月 18 日(星期二)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東,授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件一),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
(八)提示公告
公司將于 2015 年 8 月 20 日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告,提醒本次會(huì)議股權(quán)登記日持有公司股份的股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案
2、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法》的議案
3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案
上述議案為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),同時(shí)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式:擬出席會(huì)議的股東到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間:2015 年 8 月 20 日-21 日(工作日)9:00-16:00
3、登記地點(diǎn):公司董事會(huì)辦公室
4、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記;自然人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和持股憑證進(jìn)行登記;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,代理人須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
(一)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:360546
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng):金圓投票
3、投票時(shí)間:2015 年 8 月 24 日的交易時(shí)間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日,“金圓投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2) “委托價(jià)格”項(xiàng)填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào):100.00 代表總議案;1.00元代表議案 1;2.00 元代表議案 2,以此類(lèi)推,每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如果股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn),則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格如下:
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票 1.00 元
1
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案
關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票 2.00 元
2
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激 3.00 元
3
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù),1 股代表同意,2 股代表反對(duì),3 股代表?xiàng)墮?quán),即:
表決的意見(jiàn)種類(lèi) 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
6、注意事項(xiàng)
(1)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單,多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
(2)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào),視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投票時(shí)間:開(kāi)始時(shí)間為 2015 年 8 月 23 日 15:00 ,結(jié)束時(shí)間為2015年8月24日 15:00。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
(1)股東辦理身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的,請(qǐng)登陸網(wǎng)址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè),填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密 碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案,視為棄權(quán)。
五、獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,公司全體獨(dú)立董事委托周亞力先生作為征集人,向公司全體股東征集擬于 2015 年 8 月 24 日召開(kāi)的 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。 詳情請(qǐng)查閱公司于2015年8月8日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、及巨潮資訊網(wǎng)上的《金圓水泥股份有限公司獨(dú)立董事就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將于股權(quán)登記日后 3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、會(huì)議聯(lián)系方式
通訊地址:杭州市濱江區(qū)江虹路 1750 號(hào)潤(rùn)和信雅達(dá)創(chuàng)意中心 1 號(hào)樓 22 樓
聯(lián)系人:馬康
聯(lián)系電話:0571-86602265
傳真:0571-85286821
郵政編碼:310052
其他事項(xiàng):出席會(huì)議食宿和交通費(fèi)自理。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司董事會(huì)
2015 年 8 月 8 日
附件一
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席金圓水泥股份有限公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
本人(單位)對(duì)審議事項(xiàng)投票表決指示如下:
股東/股東代理人
委托股東姓名
簽名
委托股東身份證 委托股東持有股
號(hào)碼 數(shù)
表決意見(jiàn)
議 案
贊成 反對(duì) 棄權(quán) 回避表決
1、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案
2、關(guān)于《金圓水泥股份有限公司首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施辦法》的議案
3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案
委托股東簽章: 受托人簽名:
委托人股票賬號(hào): 受托人身份證號(hào)碼:
委托日期: 委托有效期:
附件二
回 執(zhí)
截至2015年8月18日下午股票交易結(jié)束時(shí),我單位(本人)持有金圓水泥股份有限公司股票,擬參加金圓水泥股份有限公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名:
股東賬戶(hù):
股東名稱(chēng):(簽章)
注:授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效,單位委托須加蓋單位公章。
編輯:來(lái)飛翔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com