“江西水泥”臨時(shí)公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  經(jīng)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向控股股東江西水泥廠(chǎng)提供9000萬(wàn)元借款的議案》,對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易情況公司作了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(詳見(jiàn)2003年7月5日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2003-11和2003-12公告),并決定提請(qǐng)2003年8月5日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司就此關(guān)聯(lián)交易聘請(qǐng)了福州天力投資顧問(wèn)有限公司出具了《關(guān)于江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》,報(bào)告對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易雙方的基本情況、交易的內(nèi)容、定價(jià)政策和定價(jià),以及本次交易對(duì)公司的影響發(fā)表了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn),意見(jiàn)認(rèn)為本次交易具有:

  1、合法性(1)江西水泥第二屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議于2003年7月3日表決通過(guò)了本次關(guān)聯(lián)交易的議案,關(guān)聯(lián)方董事表決時(shí)已予以回避。

 ?。?)交易雙方于2003年7月3日就本次交易簽定了《借款協(xié)議書(shū)》。

 ?。?)本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定,并嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。

  2、公平性本次交易系關(guān)聯(lián)交易,對(duì)非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益保護(hù)如下:(1)本次關(guān)聯(lián)交易方案是根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定做出的,遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則。

 ?。?)江西水泥董事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí),與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方董事已予以回避。

 ?。?)本次關(guān)聯(lián)交易在江西水泥2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易審議通過(guò)后生效,在審議表決時(shí),與本關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的股東應(yīng)予以回避。

  投資者欲了解獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的全文請(qǐng)登錄巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)“信息公告”欄中查閱。

  特此公告!江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)2003年7月15日備查文件:1、第二屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告;2、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告(2003—12號(hào));3、公司與江西水泥廠(chǎng)于2003年7月3日簽定的《借款協(xié)議書(shū)》;4、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。5、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告.

  股票名稱(chēng):江西水泥股票代碼:000789 公告編號(hào):2003-14

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